Jaarlijkse informatie
Inleiding
Dit document bevat een overzicht van alle informatie die Intervest Offices & Warehouses nv, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (de “Vennootschap”), heeft gepubliceerd of voor het publiek beschikbaar heeft gesteld tijdens de periode van 1 januari 2011 tot en met 23 maart 2012 (de “Periode”), conform haar verplichtingen in hoofde van communautaire en nationale wetgeving in verband met de reglementering inzake effecten, het vennootschapsrecht en de reglementering inzake uitgevende instellingen en effectenmarkten in uitvoering van artikel 66 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de “Prospectuswet”).
Dit synthesedocument is, overeenkomstig artikelen 21 en 66, § 4 van de Prospectuswet, opgenomen op de website van de Vennootschap (www.intervestoffices.be).
Overzicht van de beschikbaar gestelde informatie
1. Prospectussen (en aanvullingen hierop)
De Vennootschap heeft tijdens de Periode geen prospectus gepubliceerd.
2. Informatie aan aandeelhouders
2.1. Oproeping tot de algemene vergadering
Gewone algemene vergadering van 25 april 2012
Volgende informatie is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap met betrekking tot de gewone algemene vergadering van 25 april 2012:
- de agenda van de gewone algemene vergadering
- de informatienota over de gewone algemene vergadering van 25 april 2012
- de volmacht voor de gewone algemene vergadering van 25 april 2012
- het wettelijk jaarverslag over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2011
- het verslag van de commissaris over boekjaar 2011 - statutaire jaarrekening
- de statutaire jaarrekening over boekjaar 2011
- het verslag van de commissaris over boekjaar 2011 - geconsolideerde jaarrekening
- de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2011
(zie jaarbrochure Intervest Offices & Warehouses 2011)
- het jaarverslag van de raad van bestuur van MGMF Limburg nv die op 27 oktober 2011 door Intervest Offices & Warehouses werd overgenomen bij wege van een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Offices & Warehouses
- het jaarverslag van de raad van bestuur van de vennootschap West-Logistics nv die op 27 oktober 2011 door Intervest Offices & Warehouses werd overgenomen bij wege van een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Offices & Warehouses
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening van de vennootschap MGMF Limburg nv van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 27 oktober 2011
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening van de vennootschap West-Logistics nv van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 27 oktober 2011
- de jaarrekening van de vennootschap MGMF Limburg nv over het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 27 oktober 2011, alsmede de bestemming van het resultaat
- de jaarrekening van de vennootschap West-Logistics nv over het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 27 oktober 2011, alsmede de bestemming van het resultaat
Link:/nl/offices/investorrelations/shareholderinfo/algemeneaandeelhoudersvergadering/
Buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011
Volgende informatie is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011:
- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011
- de volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011
- het ontwerp van statutenwijziging
- het fusievoorstel met betrekking tot de fusie tussen Intervest Offices nv en West-Logistics nv
- het fusievoorstel met betrekking tot de fusie tussen Intervest Offices nv en MGMF Limburg nv
- de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011
Gewone algemene vergadering van 6 april 2011
Volgende informatie is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap met betrekking tot de gewone algemene vergadering van 6 april 2011:
- de agenda van de gewone algemene vergadering van 6 april 2011
- de volmacht voor de gewone algemene vergadering van 6 april 2011
- het wettelijk jaarverslag over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2010
- het verslag van de commissaris over boekjaar 2010 - statutaire jaarrekening
- de statutaire jaarrekening over boekjaar 2010
- het verslag van de commissaris over boekjaar 2010 - geconsolideerde jaarrekening
- de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2010
(zie jaarbrochure Intervest Offices & Warehouses 2010)
- de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 april 2011
- de presentatie aan de gewone en buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
Buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
Volgende informatie is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011:
- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
- de volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
- het ontwerp van statutenwijziging
- het ontwerp van de gecoördineerde statuten van Intervest Offices van 6 april 2011
Link:/nl/offices/investorrelations/shareholderinfo/algemeneaandeelhoudersvergadering/
- de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
- de presentatie aan de gewone en buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
2.2. Financiële kalender
De financiële kalender van de Vennootschap is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap.
2.3. Statuten
De statuten van de Vennootschap zijn tweemaal gewijzigd tijdens de Periode. De gecoördineerde statuten van de Vennootschap zijn opgenomen op de website.
2.4. Financiële dienst
De financiële dienst voor de aandelen van de Vennootschap wordt waargenomen door ING Bank. Deze informatie is opgenomen op de website van de Vennootschap.
2.5. Noemer
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 126.728.871 vertegenwoordigd door 13.907.267 stemgerechtigde aandelen. Deze informatie is opgenomen op de website van de Vennootschap.
3. Bijzondere verslagen van de raad van bestuur (vennootschapsrecht) en ontwerpen van statutenwijziging
Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap het volgende ontwerp van statutenwijziging op haar website ter beschikking gesteld:
- 23 maart 2011: Ontwerp statutenwijziging
- 23 september 2011: Ontwerp statutenwijziging
4. Occasionele persberichten
Volgende persberichten zijn tijdens de Periode door de Vennootschap verspreid en op haar website geplaatst:
- Persbericht van 14 februari 2012: Jaarresultaten 2011
- Persbericht van 28 oktober 2011: Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2011 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2011 tot 30.09.2011
- Persbericht van 27 oktober 2011: Verslag van de buitengewone algemene vergadering
- Persbericht van 19 oktober 2011: Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
- Persbericht van 2 augustus 2011: Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2011 – 30.06.2011
- Persbericht van 1 juli 2011: Intervest Offices & Warehouses verwerft circa 58.000 m² distributiecentra in Oevel en Houthalen
- Persbericht van 24 juni 2011: Verhuring Herentals Logistics 2 aan Nike Europe
- Persbericht van 27 april 2011: Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2011
- Persbericht van 7 april 2011: Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011
- Persbericht van 23 maart 2011: Publicatie jaarverslag 2010
- Persbericht van 22 februari 2011: Jaarresultaten 2010
- Persbericht van 16 februari 2011: Intervest Offices verwerft logistieke site in Huizingen
Link: /nl/offices/investorrelations/pressreleases/
5. Periodieke informatie
5.1. Jaarverslag
Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap de volgende jaarverslagen verspreid en op haar website ter beschikking gesteld:
- Jaarverslag 2011
- Jaarverslag 2010
5.2. Halfjaarlijkse informatie per 30 juni 2010
Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap de volgende halfjaarlijkse informatie verspreid en op haar website ter beschikking gesteld:
- Halfjaarlijks financieel verslag 2011
5.3. Tussentijdse verklaringen
De volgende tussentijdse verklaringen zijn op de website van de Vennootschap ter beschikking gesteld:
- Tussentijdse verklaring – 3e kwartaal 2011
- Tussentijdse verklaring – 1ste kwartaal 2011
5.4. Statutaire jaarrekening en bijhorende verslagen
Volgende statutaire jaarrekeningen en bijhorende verslagen zijn opgenomen op de website van de Vennootschap:
- Statutaire jaarrekening over boekjaar 2011, het wettelijk jaarverslag over de statutaire jaarrekening en het verslag van de commissaris
- Statutaire jaarrekening over boekjaar 2010, het wettelijk jaarverslag over de statutaire jaarrekening en het verslag van de commissaris
6. Transparantiemeldingen
Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap onderstaande transparantiemelding ontvangen en op haar website geplaatst:
- Persbericht van 19 oktober 2011: Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
Deze en de reeds bestaande transparantiemeldingen zijn opgenomen op de website onder:
7. Corporate Governance
Het corporate governance charter van de Vennootschap kan geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.
Waarschuwing:
De Vennootschap waarschuwt ervoor dat een deel van de hierboven vermelde informatie ondertussen achterhaald kan zijn. De inhoud en de relevantie van de informatie moet dan ook beoordeeld worden op de datum van de bekendmaking en verspreiding van de informatie.